El directorio de la entidad aprobó la prohibición para ser accionistas y/o directivos de entidades financieras.
El texto dice que «los accionistas que posean una participación en una entidad financiera superior al 5% de su capital, no podrán ser accionistas en una empresa dedicada a los juegos de azar y apuestas».
Aquellas personas físicas que posean participación accionaria en esas empresas, aún en porcentaje mínimo, no serán habilitadas para ser directores, síndicos ni otros cargos de relevancia en una entidad financiera.
Las limitaciones para tener participaciones en ambos sectores, se evaluará tanto de manera directa como a través de personas vinculadas, según la normativa vigente.
La decisión del BCRA sigue recomendaciones internacionales relativas a la prevención del lavado de dinero, en consideración del mayor riesgo que implica la vinculación de los juegos de azar con el sistema financiero, en relación a otras actividades económicas.
